識別新型網(wǎng)絡(luò)傳銷：這些“金融創(chuàng)新”背后有陷阱
更新時間：2020-4-22 9:41:59 來源：中國互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合辟謠平臺
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隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，微信、語音視頻聊天室等社交平臺作為新的營銷方式被廣泛運(yùn)用。借助互聯(lián)網(wǎng)，傳銷組織在手段上不斷翻新，打著“金融創(chuàng)新”的旗號，以“資本運(yùn)作”“消費(fèi)投資”“網(wǎng)絡(luò)理財(cái)”“眾籌”“慈善互助”等為名從事傳銷活動。7月12日，最高人民檢察院發(fā)布了第十批指導(dǎo)性案例，其中一例有關(guān)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷，即葉經(jīng)生等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。其涉案人員之廣、涉案金額之高、作案手段之隱蔽，讓人咋舌，也給人以警示。
注冊會員3萬余人 涉案金額1.5億余元
2011年6月，36歲的葉經(jīng)生開啟了他的“財(cái)富之路”，也是“犯罪之路”。他伙同他人成立了上海寶喬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱寶喬公司)，并擔(dān)任總經(jīng)理。寶喬公司先后開發(fā)“經(jīng)銷商管理系統(tǒng)網(wǎng)站”和“金喬網(wǎng)商城網(wǎng)站”(以下簡稱金喬網(wǎng))。以網(wǎng)絡(luò)為平臺，或通過招商會、論壇等形式，宣傳、推廣金喬網(wǎng)的經(jīng)營模式。
金喬網(wǎng)的經(jīng)營模式并不復(fù)雜。經(jīng)上線經(jīng)銷商會員推薦并繳納保證金成為經(jīng)銷商會員，無須購買商品，只需發(fā)展下線經(jīng)銷商，根據(jù)直接或者間接發(fā)展下線人數(shù)獲得推薦獎金，晉升級別成為股權(quán)會員，享受股權(quán)分紅；經(jīng)銷商會員或消費(fèi)者在金喬網(wǎng)經(jīng)銷商會員處購物消費(fèi)滿120元以上，向?qū)殕坦局Ц断M(fèi)金額10%的現(xiàn)金，即可注冊成為返利會員參與消費(fèi)額雙倍返利，可獲一倍現(xiàn)金返利和一倍的金喬幣(虛擬電子貨幣)返利。
金喬網(wǎng)在全國各地設(shè)立省、地區(qū)、縣(市、區(qū))三級區(qū)域運(yùn)營中心，各運(yùn)營中心設(shè)區(qū)域代理，由經(jīng)銷商會員負(fù)責(zé)本區(qū)域會員的發(fā)展和管理，享受區(qū)域范圍內(nèi)不同種類業(yè)績一定比例的提成獎勵。
被告人葉青松是金喬網(wǎng)浙江省區(qū)域總代理。至案發(fā)，金喬網(wǎng)注冊會員3萬余人，其中注冊經(jīng)銷商會員1.8萬余人，在全國各地發(fā)展省、地區(qū)、縣三級區(qū)域代理300余家，涉案金額1.5億余元。葉青松直接或間接發(fā)展下線經(jīng)銷商會員1886人，收取浙江省區(qū)域會員保證金、參與返利的消費(fèi)額10%現(xiàn)金、區(qū)域代理費(fèi)等共計(jì)3000多萬元，通過銀行轉(zhuǎn)匯給葉經(jīng)生。葉青松通過抽取保證金推薦獎金、股權(quán)分紅、天天返利等提成的方式非法獲利70多萬元。
2013年8月23日，浙江省松陽縣人民法院判決認(rèn)定被告人葉經(jīng)生、葉青松構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處被告人葉經(jīng)生有期徒刑七年，并處罰金人民幣150萬元，判處被告人葉青松有期徒刑三年，并處罰金人民幣30萬元，扣押和凍結(jié)的涉案財(cái)物予以沒收，繼續(xù)追繳兩被告人的違法所得。一審宣判后，二被告人不服提出上訴。浙江省麗水市中級人民法院經(jīng)審理，認(rèn)定原判事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，駁回上訴，維持原判。
“該案的指導(dǎo)意義在于，明確了對于組織者或者經(jīng)營者利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會員，要求被發(fā)展人員以繳納或者變相繳納‘入門費(fèi)’為條件獲得提成和發(fā)展下線的資格，通過發(fā)展人員組成層級關(guān)系，并以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序的行為，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任�！弊罡邫z黨組成員、副檢察長童建明說。
扒開“外衣”認(rèn)清傳銷本質(zhì)
浙江省麗水市檢察院檢察官鄒利偉是辦理葉經(jīng)生等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案的檢察官。他說，葉經(jīng)生案是當(dāng)前新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型代表。“新型網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)傳銷的主要區(qū)別就在于，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷傍上了‘互聯(lián)網(wǎng)+’，打著‘金融創(chuàng)新’的旗號，披著科技的外衣，隱蔽性、欺騙性更強(qiáng)。如何區(qū)別合法的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳銷組織(金融創(chuàng)新與網(wǎng)絡(luò)傳銷)，也是我們在辦案過程中碰到的一大難點(diǎn)�！�
在葉經(jīng)生案辦理過程中，葉經(jīng)生等人辯解金喬網(wǎng)是消費(fèi)模式的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了顧客、商家和平臺的共贏，不應(yīng)該對金喬網(wǎng)進(jìn)行打擊。但檢察官在審查全案證據(jù)后發(fā)現(xiàn)，葉經(jīng)生等人沒有投入足夠的資金建立與其宣傳相匹配的電子商務(wù)系統(tǒng)，網(wǎng)站功能也非常簡單，不能適應(yīng)復(fù)雜的電子商務(wù)的需求，公司除了收取保證金、10%的消費(fèi)款(實(shí)質(zhì)上是入門費(fèi))，沒有其他經(jīng)營收入，金喬網(wǎng)所有人財(cái)物的安排及主動活動都是圍繞如何引誘消費(fèi)者繳納入門費(fèi)、自己從中牟利展開。
在法庭訊問過程中，葉經(jīng)生也承認(rèn)金喬網(wǎng)就是用后加入者繳納的費(fèi)用支付給前期的加入者�！斑@就符合傳銷犯罪活動沒有創(chuàng)造價(jià)值，用加入者的財(cái)物支付給前加入者，通過發(fā)展下線牟利的騙取財(cái)物本質(zhì)�！编u利偉說。
鄒利偉介紹，現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪花樣形式非常多，除了葉經(jīng)生案這種網(wǎng)絡(luò)購物返利模式，他們在辦案過程中，接觸和了解到的案件類型還有虛擬幣模式(以投資、銷售虛擬幣為名，以靜態(tài)、動態(tài)收益為誘餌，發(fā)展下線)、原始股模式(鼓吹原始股暴富，以推薦獎引誘他人加入)，微商傳銷模式(在微信、微商平臺上以造假炫富的手段發(fā)展人員)，點(diǎn)擊廣告返利模式(宣稱只要點(diǎn)擊廣告就能獲利)，慈善互助模式(打著慈善互助的口號欺騙用戶)等。
“針對這一系列新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，辦案人員如何判斷是不是傳銷，我們把握的一條基本原則是，只要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者以拉人頭、發(fā)展下線作為他的生存方式，組成金字塔式的層級關(guān)系斂財(cái)，以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，就是傳銷活動。這個也是查辦葉經(jīng)生案掌握的標(biāo)準(zhǔn)，是我們辦案人員專業(yè)的判斷。”鄒利偉說。
練就識破傳銷的慧眼
在實(shí)踐中，老百姓如何識別、防范這些讓人眼花繚亂的新型傳銷活動呢？鄒利偉建議把握以下三點(diǎn)：
第一，了解新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的慣用詞。如果看到資本運(yùn)作、消費(fèi)返利、愛心互助、原始股、虛擬幣、動態(tài)收益、靜態(tài)收益、推薦獎、報(bào)單獎、對碰獎這些傳銷慣用詞，就要有所警覺，不要被這些花哨的概念炒作所蒙蔽。這次辦理的葉經(jīng)生案，就是通過消費(fèi)返利、推薦獎去引誘、欺騙老百姓。
第二，判斷高額收益來源是否合理。有些公司打著一夜暴富、躺著賺錢的口號，我們要判斷所謂的高額回報(bào)是不是符合正常的經(jīng)營規(guī)律、商業(yè)邏輯。不要被高收益迷住了雙眼，要保持頭腦清楚，理性判斷。葉經(jīng)生等人承諾只要繳納10%的消費(fèi)款，就能獲得200%的返利，這個明顯不符合正常的商業(yè)規(guī)律。
第三，遇到收入門費(fèi)、拉下線就要高度警惕。傳銷實(shí)質(zhì)上就是上線瓜分下線投入資金的圈錢游戲，要想獲得傳銷資格就要繳納入門費(fèi)，想要獲取收益就要拉人頭加入。葉經(jīng)生的金喬網(wǎng)就是以保證金形式收取經(jīng)銷商會員的入門費(fèi)，會員通過發(fā)展下線獲得推薦獎，發(fā)展人數(shù)越多收益就越多，層級也越高。網(wǎng)上有人編了句順口溜，“入會只需把錢交，一拉人頭就回報(bào)，拉人越多層級高”。符合這些特征，基本上就可以判斷是傳銷了。
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注冊會員3萬余人 涉案金額1.5億余元
2011年6月，36歲的葉經(jīng)生開啟了他的“財(cái)富之路”，也是“犯罪之路”。他伙同他人成立了上海寶喬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱寶喬公司)，并擔(dān)任總經(jīng)理。寶喬公司先后開發(fā)“經(jīng)銷商管理系統(tǒng)網(wǎng)站”和“金喬網(wǎng)商城網(wǎng)站”(以下簡稱金喬網(wǎng))。以網(wǎng)絡(luò)為平臺，或通過招商會、論壇等形式，宣傳、推廣金喬網(wǎng)的經(jīng)營模式。
金喬網(wǎng)的經(jīng)營模式并不復(fù)雜。經(jīng)上線經(jīng)銷商會員推薦并繳納保證金成為經(jīng)銷商會員，無須購買商品，只需發(fā)展下線經(jīng)銷商，根據(jù)直接或者間接發(fā)展下線人數(shù)獲得推薦獎金，晉升級別成為股權(quán)會員，享受股權(quán)分紅；經(jīng)銷商會員或消費(fèi)者在金喬網(wǎng)經(jīng)銷商會員處購物消費(fèi)滿120元以上，向?qū)殕坦局Ц断M(fèi)金額10%的現(xiàn)金，即可注冊成為返利會員參與消費(fèi)額雙倍返利，可獲一倍現(xiàn)金返利和一倍的金喬幣(虛擬電子貨幣)返利。
金喬網(wǎng)在全國各地設(shè)立省、地區(qū)、縣(市、區(qū))三級區(qū)域運(yùn)營中心，各運(yùn)營中心設(shè)區(qū)域代理，由經(jīng)銷商會員負(fù)責(zé)本區(qū)域會員的發(fā)展和管理，享受區(qū)域范圍內(nèi)不同種類業(yè)績一定比例的提成獎勵。
被告人葉青松是金喬網(wǎng)浙江省區(qū)域總代理。至案發(fā)，金喬網(wǎng)注冊會員3萬余人，其中注冊經(jīng)銷商會員1.8萬余人，在全國各地發(fā)展省、地區(qū)、縣三級區(qū)域代理300余家，涉案金額1.5億余元。葉青松直接或間接發(fā)展下線經(jīng)銷商會員1886人，收取浙江省區(qū)域會員保證金、參與返利的消費(fèi)額10%現(xiàn)金、區(qū)域代理費(fèi)等共計(jì)3000多萬元，通過銀行轉(zhuǎn)匯給葉經(jīng)生。葉青松通過抽取保證金推薦獎金、股權(quán)分紅、天天返利等提成的方式非法獲利70多萬元。
2013年8月23日，浙江省松陽縣人民法院判決認(rèn)定被告人葉經(jīng)生、葉青松構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處被告人葉經(jīng)生有期徒刑七年，并處罰金人民幣150萬元，判處被告人葉青松有期徒刑三年，并處罰金人民幣30萬元，扣押和凍結(jié)的涉案財(cái)物予以沒收，繼續(xù)追繳兩被告人的違法所得。一審宣判后，二被告人不服提出上訴。浙江省麗水市中級人民法院經(jīng)審理，認(rèn)定原判事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，駁回上訴，維持原判。
“該案的指導(dǎo)意義在于，明確了對于組織者或者經(jīng)營者利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會員，要求被發(fā)展人員以繳納或者變相繳納‘入門費(fèi)’為條件獲得提成和發(fā)展下線的資格，通過發(fā)展人員組成層級關(guān)系，并以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序的行為，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任�！弊罡邫z黨組成員、副檢察長童建明說。
扒開“外衣”認(rèn)清傳銷本質(zhì)
浙江省麗水市檢察院檢察官鄒利偉是辦理葉經(jīng)生等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案的檢察官。他說，葉經(jīng)生案是當(dāng)前新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型代表。“新型網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)傳銷的主要區(qū)別就在于，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷傍上了‘互聯(lián)網(wǎng)+’，打著‘金融創(chuàng)新’的旗號，披著科技的外衣，隱蔽性、欺騙性更強(qiáng)。如何區(qū)別合法的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳銷組織(金融創(chuàng)新與網(wǎng)絡(luò)傳銷)，也是我們在辦案過程中碰到的一大難點(diǎn)�！�
在葉經(jīng)生案辦理過程中，葉經(jīng)生等人辯解金喬網(wǎng)是消費(fèi)模式的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了顧客、商家和平臺的共贏，不應(yīng)該對金喬網(wǎng)進(jìn)行打擊。但檢察官在審查全案證據(jù)后發(fā)現(xiàn)，葉經(jīng)生等人沒有投入足夠的資金建立與其宣傳相匹配的電子商務(wù)系統(tǒng)，網(wǎng)站功能也非常簡單，不能適應(yīng)復(fù)雜的電子商務(wù)的需求，公司除了收取保證金、10%的消費(fèi)款(實(shí)質(zhì)上是入門費(fèi))，沒有其他經(jīng)營收入，金喬網(wǎng)所有人財(cái)物的安排及主動活動都是圍繞如何引誘消費(fèi)者繳納入門費(fèi)、自己從中牟利展開。
在法庭訊問過程中，葉經(jīng)生也承認(rèn)金喬網(wǎng)就是用后加入者繳納的費(fèi)用支付給前期的加入者。“這就符合傳銷犯罪活動沒有創(chuàng)造價(jià)值，用加入者的財(cái)物支付給前加入者，通過發(fā)展下線牟利的騙取財(cái)物本質(zhì)。”鄒利偉說。
鄒利偉介紹，現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪花樣形式非常多，除了葉經(jīng)生案這種網(wǎng)絡(luò)購物返利模式，他們在辦案過程中，接觸和了解到的案件類型還有虛擬幣模式(以投資、銷售虛擬幣為名，以靜態(tài)、動態(tài)收益為誘餌，發(fā)展下線)、原始股模式(鼓吹原始股暴富，以推薦獎引誘他人加入)，微商傳銷模式(在微信、微商平臺上以造假炫富的手段發(fā)展人員)，點(diǎn)擊廣告返利模式(宣稱只要點(diǎn)擊廣告就能獲利)，慈善互助模式(打著慈善互助的口號欺騙用戶)等。
“針對這一系列新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，辦案人員如何判斷是不是傳銷，我們把握的一條基本原則是，只要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者以拉人頭、發(fā)展下線作為他的生存方式，組成金字塔式的層級關(guān)系斂財(cái)，以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，就是傳銷活動。這個也是查辦葉經(jīng)生案掌握的標(biāo)準(zhǔn)，是我們辦案人員專業(yè)的判斷�！编u利偉說。
練就識破傳銷的慧眼
在實(shí)踐中，老百姓如何識別、防范這些讓人眼花繚亂的新型傳銷活動呢？鄒利偉建議把握以下三點(diǎn)：
第一，了解新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的慣用詞。如果看到資本運(yùn)作、消費(fèi)返利、愛心互助、原始股、虛擬幣、動態(tài)收益、靜態(tài)收益、推薦獎、報(bào)單獎、對碰獎這些傳銷慣用詞，就要有所警覺，不要被這些花哨的概念炒作所蒙蔽。這次辦理的葉經(jīng)生案，就是通過消費(fèi)返利、推薦獎去引誘、欺騙老百姓。
第二，判斷高額收益來源是否合理。有些公司打著一夜暴富、躺著賺錢的口號，我們要判斷所謂的高額回報(bào)是不是符合正常的經(jīng)營規(guī)律、商業(yè)邏輯。不要被高收益迷住了雙眼，要保持頭腦清楚，理性判斷。葉經(jīng)生等人承諾只要繳納10%的消費(fèi)款，就能獲得200%的返利，這個明顯不符合正常的商業(yè)規(guī)律。
第三，遇到收入門費(fèi)、拉下線就要高度警惕。傳銷實(shí)質(zhì)上就是上線瓜分下線投入資金的圈錢游戲，要想獲得傳銷資格就要繳納入門費(fèi)，想要獲取收益就要拉人頭加入。葉經(jīng)生的金喬網(wǎng)就是以保證金形式收取經(jīng)銷商會員的入門費(fèi)，會員通過發(fā)展下線獲得推薦獎，發(fā)展人數(shù)越多收益就越多，層級也越高。網(wǎng)上有人編了句順口溜，“入會只需把錢交，一拉人頭就回報(bào)，拉人越多層級高”。符合這些特征，基本上就可以判斷是傳銷了。
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