中信銀行焦作分行成功堵截一起異常賬戶取款風險事件
更新時間：2021-9-26 10:40:32 來源：中信銀行焦作分行
2021年專題區(qū)
9月24日中午，一名客戶到中信銀行焦作分行辦理取款業(yè)務，經(jīng)查詢客戶銀行卡因疑似涉詐被設(shè)置支付監(jiān)管，中信銀行焦作分行隨即對客戶展開盡職調(diào)查。
經(jīng)詢問，客戶聲稱自己在炒虛擬貨幣，經(jīng)常發(fā)生買賣虛擬幣的交易，且曾經(jīng)在博彩網(wǎng)站賭博，有存在凌晨時段的交易。隨后，工作人員發(fā)現(xiàn)該賬戶曾被某公安局刑偵支隊一鍵止付但該止付已到期失效。中信銀行焦作分行隨即聯(lián)系該刑偵支隊查詢客戶具體情況，經(jīng)過核實，公安局回復該賬戶確為涉案賬戶，且賬戶內(nèi)仍有一部分涉案資金不能為客戶辦理業(yè)務，并要求客戶前往該局刑偵支隊核實情況。
中信銀行焦作分行工作人員婉拒該客戶的業(yè)務并通知客戶前去刑偵支隊核實情況，同時向客戶提示，網(wǎng)絡(luò)賭博與炒虛擬貨幣交易會擾亂經(jīng)濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全。
中信銀行焦作分行將積極響應公安部門及中國人民銀行的號召，持續(xù)參與到防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動中，為維護金融系統(tǒng)安全和保障財產(chǎn)安全貢獻中信力量。
（中信銀行焦作分行 扈青 夏驚濤）
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9月24日中午，一名客戶到中信銀行焦作分行辦理取款業(yè)務，經(jīng)查詢客戶銀行卡因疑似涉詐被設(shè)置支付監(jiān)管，中信銀行焦作分行隨即對客戶展開盡職調(diào)查。
經(jīng)詢問，客戶聲稱自己在炒虛擬貨幣，經(jīng)常發(fā)生買賣虛擬幣的交易，且曾經(jīng)在博彩網(wǎng)站賭博，有存在凌晨時段的交易。隨后，工作人員發(fā)現(xiàn)該賬戶曾被某公安局刑偵支隊一鍵止付但該止付已到期失效。中信銀行焦作分行隨即聯(lián)系該刑偵支隊查詢客戶具體情況，經(jīng)過核實，公安局回復該賬戶確為涉案賬戶，且賬戶內(nèi)仍有一部分涉案資金不能為客戶辦理業(yè)務，并要求客戶前往該局刑偵支隊核實情況。
中信銀行焦作分行工作人員婉拒該客戶的業(yè)務并通知客戶前去刑偵支隊核實情況，同時向客戶提示，網(wǎng)絡(luò)賭博與炒虛擬貨幣交易會擾亂經(jīng)濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全。
中信銀行焦作分行將積極響應公安部門及中國人民銀行的號召，持續(xù)參與到防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動中，為維護金融系統(tǒng)安全和保障財產(chǎn)安全貢獻中信力量。
（中信銀行焦作分行 扈青 夏驚濤）
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