中信銀行商丘分行向當?shù)胤丛p中心提供可疑電信詐騙線索
更新時間：2021-11-1 15:14:59 來源：中信銀行商丘分行
2021年專題區(qū)
2020年12月以來，中信銀行商丘分行在防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“斷卡”行動中，積極開展反詐宣傳，認真做好客戶識別，已多次識別發(fā)現(xiàn)并協(xié)助當?shù)胤丛p中心抓獲涉詐嫌疑人。
近日，客戶李某持有效身份證至中信銀行商丘分行查詢銀行卡凍結(jié)原因。受理業(yè)務過程中，工作人員發(fā)現(xiàn)該客戶賬戶存在電詐攔截可疑賬戶名單模型監(jiān)管，且客戶行為異常，立刻提高警惕。
客戶表示自己的銀行卡多用于網(wǎng)上虛擬交易，其交易流水多、交易對手眾多，資金快進快出，存在小額試探交易等特征。經(jīng)工作人員初步判斷，其交易情況與電信詐騙交易模型高度相似，于是撥打當?shù)胤丛p中心電話協(xié)助處理，同時通知工作人員做好客戶分流引導、安保人員做好安全防范，直至公安機關(guān)到達網(wǎng)點帶走涉詐嫌疑人。
面對網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的嚴峻形勢，中信銀行商丘分行積極履行中國人民銀行、公安機關(guān)等部門對反詐工作的最新要求，不斷強化賬戶風險管控，加強銀警協(xié)作，打擊電信詐騙，為共同營造良好的支付環(huán)境不斷貢獻中信力量。
（中信銀行商丘分行 孫梓翔）
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2020年12月以來，中信銀行商丘分行在防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“斷卡”行動中，積極開展反詐宣傳，認真做好客戶識別，已多次識別發(fā)現(xiàn)并協(xié)助當?shù)胤丛p中心抓獲涉詐嫌疑人。
近日，客戶李某持有效身份證至中信銀行商丘分行查詢銀行卡凍結(jié)原因。受理業(yè)務過程中，工作人員發(fā)現(xiàn)該客戶賬戶存在電詐攔截可疑賬戶名單模型監(jiān)管，且客戶行為異常，立刻提高警惕。
客戶表示自己的銀行卡多用于網(wǎng)上虛擬交易，其交易流水多、交易對手眾多，資金快進快出，存在小額試探交易等特征。經(jīng)工作人員初步判斷，其交易情況與電信詐騙交易模型高度相似，于是撥打當?shù)胤丛p中心電話協(xié)助處理，同時通知工作人員做好客戶分流引導、安保人員做好安全防范，直至公安機關(guān)到達網(wǎng)點帶走涉詐嫌疑人。
面對網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的嚴峻形勢，中信銀行商丘分行積極履行中國人民銀行、公安機關(guān)等部門對反詐工作的最新要求，不斷強化賬戶風險管控，加強銀警協(xié)作，打擊電信詐騙，為共同營造良好的支付環(huán)境不斷貢獻中信力量。
（中信銀行商丘分行 孫梓翔）
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