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中信銀行鄭州分行協助公安機關反詐中心抓獲一名犯罪嫌疑人

2021-12-20 17:54:58    來源：中信銀行鄭州分行

　　自公安部“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家有關部門相關工作要求， 落實“主動防控、嚴格審核、全面管理”的全面風險防范舉措，嚴格抓好賬戶排查及風險控制工作，積極配合公安機關開展打擊出租、出借、出售銀行賬戶和參與電信網絡違法犯罪行為。

　　12月17日，客戶王某臨柜辦理取現業務，工作人員辦理業務時發現客戶在電詐攔截可疑賬戶名單內。工作人員立即提高警惕，在辦理業務過程中，發現客戶有過可疑交易，前期已報送過可疑交易報告，其與電詐高風險地區有頻繁交易往來，有涉詐嫌疑。工作人員立即與轄區派出所民警聯系，要求其配合出警協查。

　　中信銀行鄭州分行工作人員以為客戶辦理業務為由，為出警爭取時間。十余分鐘后，民警抵達現場，工作人員向民警說明嫌疑人情況，民警對嫌疑人進行了錄音錄像詢問，嫌疑人最終承認其參與組織網絡賭博。民警遂對嫌疑人立即進行抓捕。

　　中信銀行鄭州分行持續履行作為金融機構的社會責任，把牢防控風險的第一道防線，認真落實安全排查，提高甄別客戶信息真實性的能力，牢牢守住人民群眾的“錢袋子”，以實際行動踐行“金融為民”。

 

（中信銀行鄭州分行 李媛媛）

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