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中信銀行鄭州分行：警銀聯(lián)動(dòng)，共筑防線

2022-3-8 10:21:05    來源：中信銀行鄭州分行

　　2022年3月2日下午，中信銀行鄭州分行網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)大廳辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)一名異常客戶，該客戶名下賬戶已全部因電信詐騙攔截可疑賬戶及高風(fēng)險(xiǎn)客戶管控止付，系統(tǒng)提示引起了工作人員警覺。

　　該行工作人員詢問客戶銀行卡的日常使用是否規(guī)范，客戶表示正常使用，只是有一些快進(jìn)快出交易。為進(jìn)一步核實(shí)客戶是否異常，工作人員隨即與當(dāng)?shù)胤丛p中心確認(rèn)客戶身份情況，經(jīng)反詐中心查詢，該客戶為涉案人員。反詐中心表示將立即出警對(duì)嫌疑人實(shí)行抓捕行動(dòng)，一定要穩(wěn)住嫌疑人不能讓其離開網(wǎng)點(diǎn)，為了不引起客戶起疑心，工作人員告知客戶銀行卡在解除監(jiān)管前需要更新客戶信息，讓其耐心等待逐一回答工作人員的提問。

　　在為嫌疑人辦理業(yè)務(wù)過程中，廳堂前來辦理業(yè)務(wù)的客戶也逐漸多了起來，網(wǎng)點(diǎn)工作人員考慮到抓捕行動(dòng)可能會(huì)引起不必要的騷動(dòng)，便讓嫌疑人移步貴賓室進(jìn)行辦理，嫌疑人剛到貴賓室，兩名警察趕到了該網(wǎng)點(diǎn)。到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)后工作人員立刻將警察帶領(lǐng)至嫌疑人處實(shí)施抓捕，整個(gè)抓捕過程既快又準(zhǔn)，在廳堂辦業(yè)務(wù)的客戶沒有受到任何影響，隨即嫌疑人被帶離了網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行接下來的調(diào)查。警察同志對(duì)這次中信銀行鄭州分行的配合給予了高度的肯定。

　　中信銀行鄭州分行將繼續(xù)堅(jiān)持“警銀協(xié)同，全民反詐”的工作方針，認(rèn)真履行各項(xiàng)工作要求，強(qiáng)化警銀合作，實(shí)現(xiàn)警銀資源共享，優(yōu)勢互補(bǔ)，共同為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，維護(hù)金融環(huán)境持續(xù)穩(wěn)定作出更大貢獻(xiàn)。

 

（中信銀行鄭州分行 王棟輝）

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