中信銀行鄭州分行識(shí)破騙局堵截風(fēng)險(xiǎn)
更新時(shí)間：2022-4-20 18:06:21 來源：中信銀行鄭州分行
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2021年專題區(qū)
4月19日，中信銀行鄭州分行網(wǎng)點(diǎn)工作人員接到某單位財(cái)務(wù)人員來電，咨詢對(duì)公賬戶向個(gè)人轉(zhuǎn)賬相關(guān)業(yè)務(wù)，客戶表示今日使用中信銀行企業(yè)網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私未成功。該行工作人員詢問客戶轉(zhuǎn)賬金額以及具體用途，客戶稱其單位老板通過微信群要求向某個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)款180萬，但未詳細(xì)說明用途。
因金額較大，中信銀行鄭州分行工作人員告知客戶公轉(zhuǎn)私需符合特定用途或提供相關(guān)付款依據(jù)，并提示客戶再次與領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)該筆轉(zhuǎn)賬的具體用途。
此時(shí)該單位老板恰好收到中信銀行短信，提示該單位正在發(fā)起對(duì)外轉(zhuǎn)賬，需辦理復(fù)核，于是前去向財(cái)務(wù)人員詢問為何未經(jīng)匯報(bào)即提交大額轉(zhuǎn)賬，這時(shí)財(cái)務(wù)人員才意識(shí)到自己可能受騙，再仔細(xì)去查看微信群，并與其老板核實(shí)，發(fā)現(xiàn)群中所謂老板及公司高管均為他人假冒。
虛驚一場(chǎng)后客戶再次致電中信銀行鄭州分行，感謝工作人員提示，并詳細(xì)講述了受騙過程。客戶收到一個(gè)發(fā)件人名為其老板名字的郵件，要求財(cái)務(wù)點(diǎn)擊鏈接并加入一個(gè)微信群，群中老板與其合作伙伴扮演雙簧，表示有一筆專款專用項(xiàng)目資金即將轉(zhuǎn)入其單位賬戶，需先將賬戶余額轉(zhuǎn)入其提供的個(gè)人賬戶，待單位賬戶清零后方可收款。客戶按要求提交轉(zhuǎn)款指令，但因網(wǎng)銀操作不熟練，轉(zhuǎn)賬未成功，所以致電銀行柜面咨詢。
冒充領(lǐng)導(dǎo)和熟人詐騙是犯罪分子的慣用伎倆，詐騙人員精心設(shè)計(jì)劇本，屢屢有人中招受騙。中信銀行鄭州分行提醒您，如遇領(lǐng)導(dǎo)通過微信、QQ等渠道要求轉(zhuǎn)賬的，一定要打電話或當(dāng)面確認(rèn)清楚對(duì)方身份和所發(fā)送信息的真實(shí)性，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要第一時(shí)間報(bào)警，以便警方對(duì)涉案賬戶進(jìn)行止付，及時(shí)挽回?fù)p失。
（中信銀行鄭州分行 曹劍）
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4月19日，中信銀行鄭州分行網(wǎng)點(diǎn)工作人員接到某單位財(cái)務(wù)人員來電，咨詢對(duì)公賬戶向個(gè)人轉(zhuǎn)賬相關(guān)業(yè)務(wù)，客戶表示今日使用中信銀行企業(yè)網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私未成功。該行工作人員詢問客戶轉(zhuǎn)賬金額以及具體用途，客戶稱其單位老板通過微信群要求向某個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)款180萬，但未詳細(xì)說明用途。
因金額較大，中信銀行鄭州分行工作人員告知客戶公轉(zhuǎn)私需符合特定用途或提供相關(guān)付款依據(jù)，并提示客戶再次與領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)該筆轉(zhuǎn)賬的具體用途。
此時(shí)該單位老板恰好收到中信銀行短信，提示該單位正在發(fā)起對(duì)外轉(zhuǎn)賬，需辦理復(fù)核，于是前去向財(cái)務(wù)人員詢問為何未經(jīng)匯報(bào)即提交大額轉(zhuǎn)賬，這時(shí)財(cái)務(wù)人員才意識(shí)到自己可能受騙，再仔細(xì)去查看微信群，并與其老板核實(shí)，發(fā)現(xiàn)群中所謂老板及公司高管均為他人假冒。
虛驚一場(chǎng)后客戶再次致電中信銀行鄭州分行，感謝工作人員提示，并詳細(xì)講述了受騙過程。客戶收到一個(gè)發(fā)件人名為其老板名字的郵件，要求財(cái)務(wù)點(diǎn)擊鏈接并加入一個(gè)微信群，群中老板與其合作伙伴扮演雙簧，表示有一筆專款專用項(xiàng)目資金即將轉(zhuǎn)入其單位賬戶，需先將賬戶余額轉(zhuǎn)入其提供的個(gè)人賬戶，待單位賬戶清零后方可收款。客戶按要求提交轉(zhuǎn)款指令，但因網(wǎng)銀操作不熟練，轉(zhuǎn)賬未成功，所以致電銀行柜面咨詢。
冒充領(lǐng)導(dǎo)和熟人詐騙是犯罪分子的慣用伎倆，詐騙人員精心設(shè)計(jì)劇本，屢屢有人中招受騙。中信銀行鄭州分行提醒您，如遇領(lǐng)導(dǎo)通過微信、QQ等渠道要求轉(zhuǎn)賬的，一定要打電話或當(dāng)面確認(rèn)清楚對(duì)方身份和所發(fā)送信息的真實(shí)性，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要第一時(shí)間報(bào)警，以便警方對(duì)涉案賬戶進(jìn)行止付，及時(shí)挽回?fù)p失。
（中信銀行鄭州分行 曹劍）
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