中信銀行鄭州分行攔截一起電信詐騙 避免客戶三十余萬元經(jīng)濟(jì)損失
更新時(shí)間：2022-8-12 17:47:19 來源：中信銀行鄭州分行
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2021年專題區(qū)
近日，中信銀行鄭州分行工作人員在為客戶辦理匯款業(yè)務(wù)時(shí)，成功攔截一起電信詐騙案件，避免了客戶三十余萬元的經(jīng)濟(jì)損失。
8月11日下午，一名五六十歲的男子來到中信銀行鄭州分行辦理業(yè)務(wù)，其間，整個(gè)人坐立不安，在大廳內(nèi)不停地來回接聽電話。該行工作人員詢問客戶需要辦理什么業(yè)務(wù)時(shí)，該客戶則神情緊張地暗示工作人員不要說話。待其掛斷電話后，客戶要求跨行轉(zhuǎn)賬。客戶剛剛接到一個(gè)自稱是“法院”的電話，說他的信息泄露，即將對其名下銀行卡賬號進(jìn)行鎖定，要求客戶將名下銀行卡卡號及密碼信息告知“法院”，同時(shí)馬上把錢存到“法院”的指定賬戶中。客戶在來該行網(wǎng)點(diǎn)前已將其銀行卡卡號及密碼告訴“法院”，并準(zhǔn)備將三十多萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)入“法院”指定賬戶中。經(jīng)了解事情后，工作人員確定該客戶遭遇了電信詐騙，立即阻止其匯款，并提醒客戶一定不要向陌生人轉(zhuǎn)賬。客戶見匯款被阻還擔(dān)心賬戶會被“法院”鎖定，工作人員耐心細(xì)致講解了公安機(jī)關(guān)通報(bào)的一些網(wǎng)絡(luò)詐騙案例，分析常見的詐騙手段和類型，客戶這時(shí)才恍然大悟，最終放棄了匯款。
中信銀行鄭州分行始終秉承服務(wù)社會，服務(wù)消費(fèi)者的初心，堅(jiān)決守好客戶的“錢袋子”。
在內(nèi)部管理方面，中信銀行鄭州分行始終堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)防控、細(xì)化流程管理為基礎(chǔ)，通過嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn),不斷提升內(nèi)部員工反欺詐識別能力。通過線上線下多種渠道,持續(xù)學(xué)習(xí)金融反欺詐的知識與技巧，結(jié)合實(shí)際工作案例分析討論,有效提高員工金融反詐能力。
在對外宣傳方面，中信銀行鄭州分行扎實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)社會責(zé)任，開展多種方式的反欺詐宣傳活動。在營業(yè)場所設(shè)立咨詢臺、擺放宣傳展板、接受群眾咨詢，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)廳堂擺放防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育參考資料和窗口服務(wù)開展防金融詐騙宣傳，現(xiàn)場講解、通俗易懂的宣傳方式向客戶介紹電信詐騙犯罪及如何預(yù)防的相關(guān)知識，提升客戶反詐意識和能力。
中信銀行鄭州分行將持續(xù)貢獻(xiàn)力量，切實(shí)守護(hù)群眾“錢包”，從源頭上有效防范和打擊電信詐騙,切實(shí)保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全,做好群眾“賬戶安全”的守護(hù)人。
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近日，中信銀行鄭州分行工作人員在為客戶辦理匯款業(yè)務(wù)時(shí)，成功攔截一起電信詐騙案件，避免了客戶三十余萬元的經(jīng)濟(jì)損失。
8月11日下午，一名五六十歲的男子來到中信銀行鄭州分行辦理業(yè)務(wù)，其間，整個(gè)人坐立不安，在大廳內(nèi)不停地來回接聽電話。該行工作人員詢問客戶需要辦理什么業(yè)務(wù)時(shí)，該客戶則神情緊張地暗示工作人員不要說話。待其掛斷電話后，客戶要求跨行轉(zhuǎn)賬。客戶剛剛接到一個(gè)自稱是“法院”的電話，說他的信息泄露，即將對其名下銀行卡賬號進(jìn)行鎖定，要求客戶將名下銀行卡卡號及密碼信息告知“法院”，同時(shí)馬上把錢存到“法院”的指定賬戶中。客戶在來該行網(wǎng)點(diǎn)前已將其銀行卡卡號及密碼告訴“法院”，并準(zhǔn)備將三十多萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)入“法院”指定賬戶中。經(jīng)了解事情后，工作人員確定該客戶遭遇了電信詐騙，立即阻止其匯款，并提醒客戶一定不要向陌生人轉(zhuǎn)賬。客戶見匯款被阻還擔(dān)心賬戶會被“法院”鎖定，工作人員耐心細(xì)致講解了公安機(jī)關(guān)通報(bào)的一些網(wǎng)絡(luò)詐騙案例，分析常見的詐騙手段和類型，客戶這時(shí)才恍然大悟，最終放棄了匯款。
中信銀行鄭州分行始終秉承服務(wù)社會，服務(wù)消費(fèi)者的初心，堅(jiān)決守好客戶的“錢袋子”。
在內(nèi)部管理方面，中信銀行鄭州分行始終堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)防控、細(xì)化流程管理為基礎(chǔ)，通過嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn),不斷提升內(nèi)部員工反欺詐識別能力。通過線上線下多種渠道,持續(xù)學(xué)習(xí)金融反欺詐的知識與技巧，結(jié)合實(shí)際工作案例分析討論,有效提高員工金融反詐能力。
在對外宣傳方面，中信銀行鄭州分行扎實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)社會責(zé)任，開展多種方式的反欺詐宣傳活動。在營業(yè)場所設(shè)立咨詢臺、擺放宣傳展板、接受群眾咨詢，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)廳堂擺放防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育參考資料和窗口服務(wù)開展防金融詐騙宣傳，現(xiàn)場講解、通俗易懂的宣傳方式向客戶介紹電信詐騙犯罪及如何預(yù)防的相關(guān)知識，提升客戶反詐意識和能力。
中信銀行鄭州分行將持續(xù)貢獻(xiàn)力量，切實(shí)守護(hù)群眾“錢包”，從源頭上有效防范和打擊電信詐騙,切實(shí)保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全,做好群眾“賬戶安全”的守護(hù)人。
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