中信銀行鄭州分行警銀聯(lián)動(dòng) 提供案件線索助力公安機(jī)關(guān)打擊犯罪
更新時(shí)間：2022-9-21 17:14:32 來(lái)源：中信銀行鄭州分行
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2021年專題區(qū)
近年來(lái)，電信詐騙發(fā)案數(shù)高，騙術(shù)手法翻新快，隱蔽性強(qiáng)，嚴(yán)重侵犯人民群眾人身財(cái)產(chǎn)安全。中信銀行鄭州分行主動(dòng)擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任，積極協(xié)助公安民警偵破電信詐騙，向群眾宣傳反電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪知識(shí)。
警銀聯(lián)動(dòng)巧堵截。中信銀行鄭州分行積極協(xié)助公安民警偵破電信詐騙犯罪，派駐省反詐中心工作人員協(xié)助全省基層民警司法查詢查、凍、扣，工作表現(xiàn)得到省反詐中心領(lǐng)導(dǎo)及同志的一致認(rèn)可，多次收到省反詐中心的感謝信。近日，某嫌疑人在京港澳高速鄭州至新鄉(xiāng)段發(fā)生車禍后逃逸，后經(jīng)核實(shí)汽車不為該嫌疑人所有，車內(nèi)也無(wú)證明嫌疑人身份信息的相關(guān)資料。但交警在現(xiàn)場(chǎng)排查時(shí)發(fā)現(xiàn)汽車上有兩部手機(jī)與一部疑似電信詐騙設(shè)備，手機(jī)號(hào)是經(jīng)過(guò)特殊處理的虛擬電話號(hào)，經(jīng)辦的高速交警辦理此類案件較少，且缺乏專業(yè)分析設(shè)備，故無(wú)法通過(guò)手機(jī)號(hào)確認(rèn)嫌疑人員身份。高速交警遂聯(lián)系中信銀行鄭州分行駐點(diǎn)河南省反詐中心員工，詢問(wèn)根據(jù)現(xiàn)有查獲設(shè)備可否查詢到嫌疑人信息。結(jié)合以往培訓(xùn)的電詐案件偵破經(jīng)驗(yàn)，中信銀行鄭州分行駐點(diǎn)員工協(xié)助提供案件偵破，為高速交偵破案件提供重要線索，全力協(xié)助公安機(jī)關(guān)辦案，順利偵破嫌疑人身份。
近日，一名客戶至中信銀行鄭州分行要求對(duì)其名下賬戶進(jìn)行補(bǔ)卡，稱其卡片丟失，現(xiàn)需要使用該賬戶。該行工作人員在核實(shí)其身份時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶兩日內(nèi)至多家銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理新開(kāi)及補(bǔ)換卡，遂進(jìn)一步詢問(wèn)客戶重新啟用賬戶原因，客戶情緒激動(dòng)，對(duì)于賬戶用途說(shuō)法不一，該行工作人員初步判斷客戶補(bǔ)卡目的較為可疑，將此情況上報(bào)反詐中心工作人員，民警到場(chǎng)后將其帶走核實(shí)情況，后經(jīng)進(jìn)一步核實(shí)，客戶頻繁開(kāi)卡、補(bǔ)卡預(yù)計(jì)用于出租出借賬戶。
電詐宣傳不停步。 中信銀行鄭州分行以網(wǎng)點(diǎn)為單位，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)周圍社區(qū)、商店進(jìn)行反詐知識(shí)宣傳。除在網(wǎng)點(diǎn)廳堂醒目位置張貼反詐知識(shí)海報(bào)、電子屏播放反詐知識(shí)、向易受騙中老年人發(fā)放宣傳折頁(yè)普及反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)外，網(wǎng)點(diǎn)工作人員積極走出營(yíng)業(yè)廳，進(jìn)社區(qū)向群眾宣傳反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)，并設(shè)置獎(jiǎng)品，開(kāi)展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)趣味問(wèn)答活動(dòng)，宣傳效果良好，現(xiàn)場(chǎng)群眾已掌握基本反詐知識(shí)。
中信銀行鄭州分行始終堅(jiān)持優(yōu)化客戶服務(wù)與堵截異常開(kāi)戶齊頭并進(jìn)，一手抓服務(wù)，一手防風(fēng)險(xiǎn)，從源頭堵截電信詐騙。該行將充分利用“警銀通”資源，對(duì)異常客戶加強(qiáng)審核，持續(xù)加強(qiáng)反電信詐騙知識(shí)宣傳普及，強(qiáng)化警銀聯(lián)動(dòng)力度，發(fā)揮中信力量，踐行維護(hù)良好社會(huì)金融環(huán)境的社會(huì)責(zé)任！
（中信銀行鄭州分行 姚坤）
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近年來(lái)，電信詐騙發(fā)案數(shù)高，騙術(shù)手法翻新快，隱蔽性強(qiáng)，嚴(yán)重侵犯人民群眾人身財(cái)產(chǎn)安全。中信銀行鄭州分行主動(dòng)擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任，積極協(xié)助公安民警偵破電信詐騙，向群眾宣傳反電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪知識(shí)。
警銀聯(lián)動(dòng)巧堵截。中信銀行鄭州分行積極協(xié)助公安民警偵破電信詐騙犯罪，派駐省反詐中心工作人員協(xié)助全省基層民警司法查詢查、凍、扣，工作表現(xiàn)得到省反詐中心領(lǐng)導(dǎo)及同志的一致認(rèn)可，多次收到省反詐中心的感謝信。近日，某嫌疑人在京港澳高速鄭州至新鄉(xiāng)段發(fā)生車禍后逃逸，后經(jīng)核實(shí)汽車不為該嫌疑人所有，車內(nèi)也無(wú)證明嫌疑人身份信息的相關(guān)資料。但交警在現(xiàn)場(chǎng)排查時(shí)發(fā)現(xiàn)汽車上有兩部手機(jī)與一部疑似電信詐騙設(shè)備，手機(jī)號(hào)是經(jīng)過(guò)特殊處理的虛擬電話號(hào)，經(jīng)辦的高速交警辦理此類案件較少，且缺乏專業(yè)分析設(shè)備，故無(wú)法通過(guò)手機(jī)號(hào)確認(rèn)嫌疑人員身份。高速交警遂聯(lián)系中信銀行鄭州分行駐點(diǎn)河南省反詐中心員工，詢問(wèn)根據(jù)現(xiàn)有查獲設(shè)備可否查詢到嫌疑人信息。結(jié)合以往培訓(xùn)的電詐案件偵破經(jīng)驗(yàn)，中信銀行鄭州分行駐點(diǎn)員工協(xié)助提供案件偵破，為高速交偵破案件提供重要線索，全力協(xié)助公安機(jī)關(guān)辦案，順利偵破嫌疑人身份。
近日，一名客戶至中信銀行鄭州分行要求對(duì)其名下賬戶進(jìn)行補(bǔ)卡，稱其卡片丟失，現(xiàn)需要使用該賬戶。該行工作人員在核實(shí)其身份時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶兩日內(nèi)至多家銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理新開(kāi)及補(bǔ)換卡，遂進(jìn)一步詢問(wèn)客戶重新啟用賬戶原因，客戶情緒激動(dòng)，對(duì)于賬戶用途說(shuō)法不一，該行工作人員初步判斷客戶補(bǔ)卡目的較為可疑，將此情況上報(bào)反詐中心工作人員，民警到場(chǎng)后將其帶走核實(shí)情況，后經(jīng)進(jìn)一步核實(shí)，客戶頻繁開(kāi)卡、補(bǔ)卡預(yù)計(jì)用于出租出借賬戶。
電詐宣傳不停步。 中信銀行鄭州分行以網(wǎng)點(diǎn)為單位，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)周圍社區(qū)、商店進(jìn)行反詐知識(shí)宣傳。除在網(wǎng)點(diǎn)廳堂醒目位置張貼反詐知識(shí)海報(bào)、電子屏播放反詐知識(shí)、向易受騙中老年人發(fā)放宣傳折頁(yè)普及反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)外，網(wǎng)點(diǎn)工作人員積極走出營(yíng)業(yè)廳，進(jìn)社區(qū)向群眾宣傳反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)，并設(shè)置獎(jiǎng)品，開(kāi)展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)趣味問(wèn)答活動(dòng)，宣傳效果良好，現(xiàn)場(chǎng)群眾已掌握基本反詐知識(shí)。
中信銀行鄭州分行始終堅(jiān)持優(yōu)化客戶服務(wù)與堵截異常開(kāi)戶齊頭并進(jìn)，一手抓服務(wù)，一手防風(fēng)險(xiǎn)，從源頭堵截電信詐騙。該行將充分利用“警銀通”資源，對(duì)異常客戶加強(qiáng)審核，持續(xù)加強(qiáng)反電信詐騙知識(shí)宣傳普及，強(qiáng)化警銀聯(lián)動(dòng)力度，發(fā)揮中信力量，踐行維護(hù)良好社會(huì)金融環(huán)境的社會(huì)責(zé)任！
（中信銀行鄭州分行 姚坤）
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