中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲跨省涉案嫌疑人
更新時(shí)間：2023-5-4 13:32:26 來(lái)源：中信銀行鄭州分行
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2021年專(zhuān)題區(qū)
4月26日14時(shí)，一名客戶至中信銀行鄭州分行某網(wǎng)點(diǎn)辦理大額取款，柜臺(tái)為其辦理身份證聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)發(fā)現(xiàn)該客戶登記住址為河北省某地，年齡較小，取款金額較大，且同行人員頻頻代為傳達(dá)業(yè)務(wù)辦理指令，引起該網(wǎng)點(diǎn)柜面人員警覺(jué)。
為進(jìn)一步核實(shí)信息，該行柜面人員詢問(wèn)客戶是否辦理大額取現(xiàn)預(yù)約及預(yù)約渠道，客戶稱通過(guò)手機(jī)銀行預(yù)約，但客戶手機(jī)號(hào)碼與留存預(yù)約大額取現(xiàn)電話號(hào)碼并不相符，可能由他人代為操作。當(dāng)進(jìn)一步溝通取款用途時(shí)，客戶聲稱取現(xiàn)金用于結(jié)婚禮金，溝通過(guò)程中，陪同人員一直與客戶交頭接耳，且不斷使用手機(jī)與他人聯(lián)系。
柜臺(tái)查詢系統(tǒng)后顯示該客戶銀行卡于今年3月份辦理掛失補(bǔ)卡，為長(zhǎng)期不動(dòng)戶重新啟用，與大額異常取現(xiàn)洗錢(qián)案例特征較為吻合，該行以客戶年齡小，單人在外地?cái)y帶大額現(xiàn)金不安全，最好通知親屬陪同辦理為由，暫時(shí)婉拒客戶取款，并第一時(shí)間與公安機(jī)關(guān)取得聯(lián)系，經(jīng)查證該客戶為電信詐騙涉案人員，其名下三張他行銀行卡均已涉案，公安機(jī)關(guān)立即出警，現(xiàn)場(chǎng)抓獲2名涉案嫌疑人員，并收繳涉案資金28萬(wàn)元。
中信銀行鄭州分行始終認(rèn)真貫徹落實(shí)“斷卡”行動(dòng)要求，踐行國(guó)有金融企業(yè)使命擔(dān)當(dāng)，用實(shí)際行動(dòng)協(xié)助公安機(jī)關(guān)打擊新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。下一步，該行將持續(xù)強(qiáng)化警銀協(xié)作，充分發(fā)揮賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控對(duì)切斷違法犯罪資金鏈的重要作用，保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，切實(shí)維護(hù)金融安全與穩(wěn)定。
（中信銀行鄭州分行 閆蕾）
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4月26日14時(shí)，一名客戶至中信銀行鄭州分行某網(wǎng)點(diǎn)辦理大額取款，柜臺(tái)為其辦理身份證聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)發(fā)現(xiàn)該客戶登記住址為河北省某地，年齡較小，取款金額較大，且同行人員頻頻代為傳達(dá)業(yè)務(wù)辦理指令，引起該網(wǎng)點(diǎn)柜面人員警覺(jué)。
為進(jìn)一步核實(shí)信息，該行柜面人員詢問(wèn)客戶是否辦理大額取現(xiàn)預(yù)約及預(yù)約渠道，客戶稱通過(guò)手機(jī)銀行預(yù)約，但客戶手機(jī)號(hào)碼與留存預(yù)約大額取現(xiàn)電話號(hào)碼并不相符，可能由他人代為操作。當(dāng)進(jìn)一步溝通取款用途時(shí)，客戶聲稱取現(xiàn)金用于結(jié)婚禮金，溝通過(guò)程中，陪同人員一直與客戶交頭接耳，且不斷使用手機(jī)與他人聯(lián)系。
柜臺(tái)查詢系統(tǒng)后顯示該客戶銀行卡于今年3月份辦理掛失補(bǔ)卡，為長(zhǎng)期不動(dòng)戶重新啟用，與大額異常取現(xiàn)洗錢(qián)案例特征較為吻合，該行以客戶年齡小，單人在外地?cái)y帶大額現(xiàn)金不安全，最好通知親屬陪同辦理為由，暫時(shí)婉拒客戶取款，并第一時(shí)間與公安機(jī)關(guān)取得聯(lián)系，經(jīng)查證該客戶為電信詐騙涉案人員，其名下三張他行銀行卡均已涉案，公安機(jī)關(guān)立即出警，現(xiàn)場(chǎng)抓獲2名涉案嫌疑人員，并收繳涉案資金28萬(wàn)元。
中信銀行鄭州分行始終認(rèn)真貫徹落實(shí)“斷卡”行動(dòng)要求，踐行國(guó)有金融企業(yè)使命擔(dān)當(dāng)，用實(shí)際行動(dòng)協(xié)助公安機(jī)關(guān)打擊新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。下一步，該行將持續(xù)強(qiáng)化警銀協(xié)作，充分發(fā)揮賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控對(duì)切斷違法犯罪資金鏈的重要作用，保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，切實(shí)維護(hù)金融安全與穩(wěn)定。
（中信銀行鄭州分行 閆蕾）
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