麻豆91免费视频-麻豆91国语视频-麻豆91hd-麻豆91av-麻豆18在线播放-麻豆 一区 精品 在线

中信銀行鄭州分行：警銀協作織密防護網 讓洗錢犯罪“無處遁形”

2024-3-21 11:26:56    來源：中信銀行鄭州分行

　　近日，董某至中信銀行鄭州分行某支行柜臺辦理取款25000元業務，在業務操作過程，系統收到預警信息，提示交易或存在可疑情形。柜臺工作人員立即提高警惕并開展排查，及時發現并堵截一起可疑交易行為，并協助公安機關抓獲相關嫌疑人，受到公安機關書面表揚。

　　因異常預警信息，該行工作人員提示董某需進一步核查，在征得其同意后，工作人員為其打印近三個月交易流水，審核流水時發現，董某名下賬戶存在小額試探性交易、多筆交易資金快進快出、交易對手眾多等異常特征。當詢問資金來源及用途時，董某稱其想到銀行貸款，為了流水好看些，故找了幾個朋友轉賬刷流水，卻無法回答資金沒有原路轉回朋友的原因。在詢問到準備在哪個銀行辦理貸款時，董某神色緊張，刻意回避工作人員視線，手部小動作頗多，隨便答了一句只是前期準備，還沒想好。當問到工作情況時，董某表示自己是開養殖場的，工作人員又詢問養殖場是否有工商注冊，董某聲稱已注冊，但卻無法說出公司名稱。經過不斷溝通，該行工作人員心存疑慮，立即將情況反饋鄭州市反詐中心。

　　經反詐中心核實發現，董某名下他行卡近期被定性為一級涉案銀行卡，確定其存在重大洗錢犯罪嫌疑，迅速出動警力到支行網點將董某抓獲，同時抓獲劉某和郝某兩位放風盯梢同伙。

　　次日上午，該行收到鄭州市反詐中心反饋，稱支行反饋的涉案信息為公安機關提供了重要線索，黑灰產大隊成功打掉一個洗錢車隊，抓獲三名犯罪嫌疑人，目前已開始緊鑼密鼓地審理案件，爭取擴人擴線打深打透。反詐中心對中信銀行鄭州分行專業、嚴謹的工作態度表示了高度贊揚。

　　下一步，中信銀行鄭州分行將持續深化警銀協作，筑牢風險防線，守護好老百姓的“錢袋子”，為構建安全穩定的金融環境做出更大貢獻。

（中信銀行鄭州分行 王云云）

相關信息： 中信銀行鄭州分行成功落地焦作地區首筆跨境金融服務平臺出口信保… 武陟縣委常委會（擴大）會議召開 市交通執法部門對旅游用車開展專項檢查 我市為首批市級示范小作坊授牌 中信銀行安陽分行積極開展“3·15”金融消費者權益保護教育宣傳活… 中信銀行鄭州分行成功堵截一起利用虛假身份證件開卡業務 中信銀行信陽分行開展3·15消費者權益保護教育宣傳活動 中信銀行南陽分行組織開展“學雷鋒 促實干”青年志愿者植樹活動 中信銀行“鏈生態”：跑出供應鏈金融“加速度”

	焦作網免責聲明：
① 本網所有稿件，未經許可不得轉載。 ② 轉載稿件不代表本網觀點，如有異議請聯系我們即可處理。 ③ 刊發、轉載的稿件，作者可聯系本網申領稿酬。