縱深推進，守護客戶資金安全
——中信銀行鄭州分行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作取得階段性成效
——中信銀行鄭州分行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作取得階段性成效
更新時間：2025/2/17 17:44:58 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
近日，河南省、鄭州市反電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中心分別向中信銀行鄭州分行發(fā)來感謝信，對該行2024年以來有效推進反電詐工作發(fā)揮的積極作用表示感謝。近年來，中信銀行鄭州分行統(tǒng)籌發(fā)展和安全，將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為一項重要政治任務(wù)，構(gòu)建全方位、多層次的反詐體系，取得了階段性工作成效。
科技賦能，織密“防護網(wǎng)”
中信銀行運用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，構(gòu)建了覆蓋全渠道、全流程的智能風控體系，實現(xiàn)對可疑交易、賬戶異常使用的精準識別和攔截。針對高發(fā)詐騙類型，建立了多支專項風控模型，有效提升了防控精準度。中信銀行“哨兵”智能反詐系統(tǒng)獲評《亞洲銀行家》“中國最佳反欺詐和風險管理項目”，榮獲人民銀行《金融電子化》第十五屆金融科技創(chuàng)新獎。
完善機制，跑出“加速度”
全天候風險監(jiān)控：建立7*24小時全天候交易監(jiān)控機制，對異常交易進行實時預警和處置，全力保障客戶資金安全。
多渠道風險提示：通過短信、電話、APP彈窗等多種方式，及時向客戶發(fā)送風險提示，提醒客戶警惕詐騙風險。打造事前安全教育提醒、事中客戶勸阻喚醒、事后協(xié)助客戶財產(chǎn)挽回全鏈條智能風險防控體系，全力保護客戶資金安全。
警銀協(xié)作，形成“打擊鏈”
全面構(gòu)建警銀協(xié)作溝通機制，精準研判，及時報送發(fā)現(xiàn)的可疑線索。2024年，該行協(xié)助接聽反詐電話3000余通，柜面堵截風險事件2600余起，協(xié)助公安機關(guān)抓獲40余名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場協(xié)助堵截、追繳涉案資金、客戶挽回經(jīng)濟損失300余萬元，守護人民群眾“錢袋子”。
加強宣傳，筑牢“防火墻”
線上線下聯(lián)動宣傳：積極開展反詐宣傳活動，通過線上線下多種渠道，向公眾普及反詐知識，揭露詐騙手法，提高公眾防范意識。
創(chuàng)新宣傳形式：根據(jù)各地特色，結(jié)合“文旅+”“非遺+”等將反詐知識融入寫春聯(lián)、猜燈謎等活動中。自制多部反詐宣傳短視頻，以通俗易懂、喜聞樂見的形式，向公眾傳播反詐知識，其中自制反詐視頻《陷阱》被國家反詐中心官方視頻號刊載。
中信銀行鄭州分行始終秉承“讓財富有溫度”品牌理念，將客戶資金安全放在首位。未來，該行將持續(xù)完善反詐體系，提升風險防控能力，為維護金融安全和社會穩(wěn)定貢獻力量！
在此，我們也溫馨提示廣大客戶朋友：
請妥善保管好您的個人信息，切勿輕易泄露。
請勿輕信陌生電話、短信和網(wǎng)絡(luò)信息，謹防上當受騙。
讓我們攜手同行，共筑反詐防線，守護美好生活！
（通訊員：吳利芳）
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焦作網(wǎng)免責聲明： | |||||||
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科技賦能，織密“防護網(wǎng)”
中信銀行運用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，構(gòu)建了覆蓋全渠道、全流程的智能風控體系，實現(xiàn)對可疑交易、賬戶異常使用的精準識別和攔截。針對高發(fā)詐騙類型，建立了多支專項風控模型，有效提升了防控精準度。中信銀行“哨兵”智能反詐系統(tǒng)獲評《亞洲銀行家》“中國最佳反欺詐和風險管理項目”，榮獲人民銀行《金融電子化》第十五屆金融科技創(chuàng)新獎。
完善機制，跑出“加速度”
全天候風險監(jiān)控：建立7*24小時全天候交易監(jiān)控機制，對異常交易進行實時預警和處置，全力保障客戶資金安全。
多渠道風險提示：通過短信、電話、APP彈窗等多種方式，及時向客戶發(fā)送風險提示，提醒客戶警惕詐騙風險。打造事前安全教育提醒、事中客戶勸阻喚醒、事后協(xié)助客戶財產(chǎn)挽回全鏈條智能風險防控體系，全力保護客戶資金安全。
警銀協(xié)作，形成“打擊鏈”
全面構(gòu)建警銀協(xié)作溝通機制，精準研判，及時報送發(fā)現(xiàn)的可疑線索。2024年，該行協(xié)助接聽反詐電話3000余通，柜面堵截風險事件2600余起，協(xié)助公安機關(guān)抓獲40余名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場協(xié)助堵截、追繳涉案資金、客戶挽回經(jīng)濟損失300余萬元，守護人民群眾“錢袋子”。
加強宣傳，筑牢“防火墻”
線上線下聯(lián)動宣傳：積極開展反詐宣傳活動，通過線上線下多種渠道，向公眾普及反詐知識，揭露詐騙手法，提高公眾防范意識。
創(chuàng)新宣傳形式：根據(jù)各地特色，結(jié)合“文旅+”“非遺+”等將反詐知識融入寫春聯(lián)、猜燈謎等活動中。自制多部反詐宣傳短視頻，以通俗易懂、喜聞樂見的形式，向公眾傳播反詐知識，其中自制反詐視頻《陷阱》被國家反詐中心官方視頻號刊載。
中信銀行鄭州分行始終秉承“讓財富有溫度”品牌理念，將客戶資金安全放在首位。未來，該行將持續(xù)完善反詐體系，提升風險防控能力，為維護金融安全和社會穩(wěn)定貢獻力量！
在此，我們也溫馨提示廣大客戶朋友：
請妥善保管好您的個人信息，切勿輕易泄露。
請勿輕信陌生電話、短信和網(wǎng)絡(luò)信息，謹防上當受騙。
讓我們攜手同行，共筑反詐防線，守護美好生活！
（通訊員：吳利芳）
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