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2021年專題區

中信銀行鄭州分行防范洗錢風險堵截“偽現金”交易
更新時間:2021-6-11 16:34:43    來源:焦作網

  中信銀行鄭州分行嚴格落實人民銀行洗錢風險相關管理要求,強化“偽現金”交易管理,嚴控洗錢風險。

  6月10日9:50左右,一名客戶在中信銀行鄭州分行辦理個人現金支取業務,柜員在詢問該客戶支取現金用途時,客戶表示是其單位領導安排將錢打入其銀行卡,且明確告知從中信銀行取出,隨后存入民生銀行,且客戶表示不知道現金的來源及用途,只是礙于領導的指示才前來取錢。鑒于此,柜員認為該業務存在洗錢風險,遂婉拒客戶業務,并告知客戶“偽現金”交易風險和銀行卡出租出借使用的危害。隨即客戶表示支持且認同,并對中信銀行鄭州分行認真、負責的服務態度表示滿意,便離開網點。

  中信銀行鄭州分行將持續加強反洗錢管理工作,強化現金業務管理,同時加大反洗錢知識宣傳和教育,提升人民群眾反洗錢意識,踐行社會責任。

 

(中信銀行鄭州分行 閆雨萌)

文章編輯:陳婷 
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中信銀行鄭州分行防范洗錢風險堵截“偽現金”交易
2021-6-11 16:34:43    來源:焦作網

  中信銀行鄭州分行嚴格落實人民銀行洗錢風險相關管理要求,強化“偽現金”交易管理,嚴控洗錢風險。

  6月10日9:50左右,一名客戶在中信銀行鄭州分行辦理個人現金支取業務,柜員在詢問該客戶支取現金用途時,客戶表示是其單位領導安排將錢打入其銀行卡,且明確告知從中信銀行取出,隨后存入民生銀行,且客戶表示不知道現金的來源及用途,只是礙于領導的指示才前來取錢。鑒于此,柜員認為該業務存在洗錢風險,遂婉拒客戶業務,并告知客戶“偽現金”交易風險和銀行卡出租出借使用的危害。隨即客戶表示支持且認同,并對中信銀行鄭州分行認真、負責的服務態度表示滿意,便離開網點。

  中信銀行鄭州分行將持續加強反洗錢管理工作,強化現金業務管理,同時加大反洗錢知識宣傳和教育,提升人民群眾反洗錢意識,踐行社會責任。

 

(中信銀行鄭州分行 閆雨萌)

文章編輯:陳婷 
 

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